Rastúca možnosť, že americké podniky budú mať bez ohľadu na to, aký malý, budú mať zahraničných dodávateľov alebo je nevyhnutné, aby pochopili úlohu Úradu pre kontrolu zahraničných aktív Compliance. Podniky sú zodpovedné za dodržiavanie predpisov úradu OFAC určených na zastavenie šírenia teroristických a iných nezákonných finančných prostriedkov.
Ak ste v priemysle s významným zahraničným obchodom, a majiteľ malej firmyalebo jednotlivca, ktorý podniká, je tu päť najdôležitejších oblastí, s ktorými sa môžete oboznámiť.
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív riadi a vynucuje ekonomické záležitosti sankcie programy zamerané predovšetkým na krajiny a skupiny jednotlivcov, ako sú teroristi a obchodníci s narkotikami. Sankcie môžu byť komplexné alebo selektívne, pričom na dosiahnutie cieľov zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti môžu využívať blokovanie aktív a obchodné obmedzenia. Tieto sankcie musia dodržiavať všetky osoby v USA (ktoré podľa právnej definície zahŕňajú firmy) - to je význam dodržiavania.
Všetky osoby v USA musia dodržiavať nariadenia OFAC vrátane všetkých občanov USA a cudzincov s trvalým pobytom bez ohľadu na to, či sú ak sa nachádzajú, všetky osoby a subjekty v Spojených štátoch, všetky subjekty so sídlom v USA a ich zahraničné subjekty vetvy. V prípade určitých programov, ako napríklad programov týkajúcich sa Kuby a Severnej Kórey, musia všetky zahraničné dcérske spoločnosti, ktoré vlastnia alebo kontrolujú americké spoločnosti, tiež spĺňať požiadavky. Niektoré programy tiež požadujú zhodu so zahraničnými osobami, ktoré majú v držbe tovar z USA.
Sankcie krajiny OFAC a sankcie podľa zoznamu vrátane všeobecných licencií na výnimky; súvisiace dokumenty; a zákony, pravidlá a nariadenia povoľujúce sankcie sú k dispozícii na internete Stránka OFAC Sankcie.
OFAC vydáva a zoznam osobitne určených občanov a blokovaných osôb (Ďalej len „zoznam SDN“), ktorý obsahuje viac ako 3 500 mien spoločností a jednotlivcov spojených s cieľmi sankcií. Je známe, že niekoľko menovaných jednotlivcov a subjektov sa sťahuje z krajiny do krajiny a môže skončiť na neočakávaných miestach. Americkým osobám sa zakazuje zaobchádzať s SDN bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a všetky aktíva SDN sú blokované. Je dôležité pravidelne kontrolovať webovú stránku OFAC, aby ste sa uistili, že váš zoznam SDN je aktuálny.